Міжнародна криптовалютна біржа KuCoin та її засновники потрапили під гострі звинувачення з боку Міністерства юстиції США, яке висловило підозру щодо причетності платформи до відмивання грошей.
За даними слідства, криптобіржа, що знаходиться в Сінгапурі, нібито спрощувала доступ для клієнтів зі Сполучених Штатів, водночас нехтуючи необхідними заходами контролю, такими як верифікація особистості користувачів і моніторинг підозрілих транзакцій.
Однією з головних претензій до KuCoin є те, що біржа рекламувала свою платформу як безпечну для анонімних операцій без необхідності проходження процедур KYC.
За оцінками американської влади, через біржу було переведено понад $9 млрд криптовалюти з потенційно нелегальних джерел, включаючи гроші, отримані в результаті хакерських атак, торгівлі на даркнет-маркетплейсах і інших сумнівних операцій.
Засновникам KuCoin Чуну Гану та Ке Тангу висунуті звинувачення в організації неліцензованого грошового обміну та порушенні законодавства про банківську таємницю, що загрожує їм до 15 років позбавлення волі.
Цей інцидент викликає серйозні питання щодо дотримання норм регулювання у криптовалютній індустрії та підкреслює необхідність посилення контролю за подібними операціями.
